PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

1. Introducción: concepto de Blanqueo de Capitales y concepto de Financiación del Terrorismo
2. Fases del Blanqueo de Capitales
3. Principales obligaciones de prevención del Blanqueo de Capitales
4. Riesgos y consecuencias del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
5. Ley 10/2010 – Aspectos sobre responsabilidad administrativa. Detalle de infracciones
6. Flujo de tareas de prevención de Blanqueo de Capitales. En qué consiste el proceso de ‘aceptación de clientes’.
7. Controles establecidos en el proceso de aceptación de clientes
8. Concepto de ‘titularidad real’ en el proceso de identificación del cliente
9. Conocimiento del cliente y justificación del origen de los fondos
10. Operativas sospechosas de blanqueo. Abstención de ejecución, detección y comunicación
11. Confidencialidad y conservación de documentos

• Horas: 3h Zoom + Curso Online
• Fechas: 03 de Octubre
• Horario: 10:00 a 13:00 horas
• PVP: 260 € / alumno

Bonificable a través de Fundae (gestión sin coste adicional)

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